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北海:合浦警方打掉一個“套路貸”惡勢力犯罪團伙

發布時間:2019-06-08 10:50 信息來源: 合浦縣公安局 編輯: 蘇相榮、王小瑛 審核: 龐琪 瀏覽次數: 打印

為進一步深入推進掃黑除惡專項斗爭,2019年4月9日,全國掃黑辦首次新聞發布會公布“兩高”、“兩部”4個意見,劍指“惡勢力”“套路貸”“黑財產”“軟暴力”。合浦縣公安局認真貫徹落實“兩高”、“兩部”4個意見,主動作為,縝密偵查,6月5日成功打掉一個“套路貸”惡勢力犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人6人。

2018年2月初,犯罪嫌疑人岑某才、韓某、馬某遠、譚某武、石某先、陳某棟等人在合浦縣廉州鎮還珠南路在未取得相關資質的情況下開設了一家名叫“鴻緣閣投資公司”,通過張貼小廣告、微信朋友圈以及朋友介紹等方式并以“無抵押貸款”的名義吸引客戶。主要業務是幫辦銀行貸款、網貸、信貸和公司放貸等,其實是專門為手頭資金緊張的被害人提供高利借貸,采取與被害人簽訂借款合同,以預扣利息、收取“外訪費”、“擔保費”、“手續費”等方式,使受害人借到的金額少于合同金額。如“外訪費”主要是貸款時公司會安排人員根據你提供的信息調查你的社會關系、家庭財產等情況,再確定放款的金額。

每筆貸款的利息在借貸資金的3%至30%不等,利息收取按照不同的情況以每天、每星期或每月收取。如果受害人不能按期繳納利息和還款,該公司就會再次借錢給你,但必須還清之前欠的利息錢,惡意壘高被害人借款金額,并以欺騙、恐嚇等實施“軟暴力”的手段逼迫被害人還款,用“以貸還貸”“以貸養息”的方式獲取不正當的利益。

2019年3月初,我局接到群眾陳某(化名)報稱:由于其本人在外面借款無力償還,受到他人的威脅和恐嚇,甚至揚言要其去“裸貸”還款,要求處理。接警后,我局立即組織警力開展偵查。經查,被害人楊某2018年2月初由于資金緊張,經犯罪嫌疑人馬某遠介紹到“鴻緣閣投資公司”借款,當時只借2000元,被扣除200元的“外訪費”,實際到賬只有1800元,并且每天以20元的利息計算。直到2018年5月初,楊某再向該公司借1萬元時,公司扣除10%的保證金1000元,而且提前還5天的利息1000元,還要繳納600元的擔保費,實際到賬就只有7400元,以后每天按照200元利息計算。該公司就不斷通過“以貸還貸”“以貸養息”的方式借錢給陳某,并且讓陳某拉其他人作為擔保,而陳某從該公司借的錢大部分都是償還利息和一點本金。直到陳某借款超過50萬元,每天利息超過1萬元,已經還不起款時,犯罪嫌疑人韓某、馬某遠等人就通過電話、微信、短信、面談等方式威脅、恐嚇陳某,并到陳某的家中恐嚇其家屬,陳某家屬無奈之下用房子抵押向銀行貸款50萬元還給該公司,但還未能清帳。韓某等人還要威脅陳某家屬說可以貸款給他還了銀行的貸款,然后再把房子過戶到該公司名下。

為了將岑某才等人一網打盡,6月5日,我局開展集中收網行動,成功搗毀了我縣首例“套路貸”惡勢力犯罪團伙,扣押現金25000元,電腦、銀行卡等一批。目前犯罪嫌疑人岑某才、韓某、馬某遠、譚某武、石某先、陳某棟已被公安機關依法刑事拘留,案件正在進一步偵查中。

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